КИЦ ОБАВЕЗЕ

Као правна и пореска адвокатска канцеларија основана у Холандији, дужни смо да се придржавамо холандских закона и прописа ЕУ о спречавању прања новца који нам намећу правила усклађености како бисмо прибавили јасне доказе идентитета клијента пре него што започнемо са пружањем услуга и нашим пословни однос.

Сљедеће описује које податке захтијевамо у већини случајева и формат у којем нам те информације требају бити достављене. Ако вам, у било којој фази, буду потребна додатна упутства, радо ћемо вам помоћи у овом прелиминарном поступку.

Ваш идентитет

 Увек захтевамо оригиналну оверену копију документа која доказује ваше име и која доказује вашу адресу. Не можемо да прихватимо скениране копије. У случају да се физички појавите у нашој канцеларији, можемо вас идентификовати и направити копију докумената за наше досијее.

  • Важећи потписани пасош (оверен и опремљен апостилом);
  • Европска лична карта;

Ваша адреса

Један од следећих оригинала или оверене копије (старе не више од 3 месеца):

  • Званична потврда о пребивалишту;
  • Недавни рачун за плин, струју, кућни телефон или другу услужну мрежу;
  • Актуелни локални порезни обрачун;
  • Изјава банке или финансијске институције.

Референтно писмо

У многим случајевима тражит ћемо референтно писмо издато од професионалног пружаоца услуга који је познавао појединца најмање годину дана (нпр. Јавни биљежник, овлашћени рачуновођа или банка), у којем се наводи да се та особа сматра угледна особа од које се не очекује да буде умешана у трговину незаконитим дрогама, организованом криминалном активношћу или тероризмом.

Позадина пословања

Да бисмо удовољили наметнутим захтевима за поштовање правила у многим случајевима мораћемо да утврдимо вашу садашњу пословну позадину. Те информације морају бити поткријепљене доказима докумената, података и поузданим изворима информација, као што су на примјер:

  • Преглед резимеа;
  • Недавни извод из комерцијалног регистра;
  • Комерцијалне брошуре и веб странице;
  • Годишњи извјештаји;
  • Чланци;
  • Именовање одбора

Потврда вашег изворног извора богатства и средстава

Један од најважнијих услова усаглашавања који морамо испунити је да установимо изворни извор новца који користите за финансирање предузећа / субјекта / фондације.

Додатна документација (ако је укључена компанија / ентитет / фондација)

У зависности од врсте услуге која вам је потребна, структуре за коју желите савет и структуре коју желите да поставимо, мораћете да обезбедите додатну документацију.

Шта клијенти кажу о нама

Адекватан приступ

Том Меевис је све време био укључен у случај и на свако моје питање је брзо и јасно одговорио. Свакако ћу препоручити фирму (а посебно Тома Меевиса) пријатељима, породици и пословним сарадницима.

10
Миеке
Хоогелоон

Слика Том Меевис

Том Меевис

Управљање партнером / адвокатом

Маким Ходак

Маким Ходак

Партнер / Адвоцате

Приваци Сеттингс
Користимо колачиће да побољшамо ваше искуство док користите нашу веб страницу. Ако користите наше Услуге преко претраживача, можете ограничити, блокирати или уклонити колачиће путем подешавања вашег веб претраживача. Такође користимо садржај и скрипте трећих страна које могу користити технологије за праћење. Можете селективно дати своју сагласност у наставку да бисте дозволили уграђивање таквих трећих страна. За потпуне информације о колачићима које користимо, подацима које прикупљамо и начину на који их обрађујемо, погледајте нашу Заштита приватности
Law & More B.V.