КИЦ ОБАВЕЗЕ
Као правна и пореска адвокатска канцеларија основана у Холандији, дужни смо да се придржавамо холандских закона и прописа ЕУ о спречавању прања новца који нам намећу правила усклађености како бисмо прибавили јасне доказе идентитета клијента пре него што започнемо са пружањем услуга и нашим пословни однос.
Сљедеће описује које податке захтијевамо у већини случајева и формат у којем нам те информације требају бити достављене. Ако вам, у било којој фази, буду потребна додатна упутства, радо ћемо вам помоћи у овом прелиминарном поступку.
Ваш идентитет
Увек захтевамо оригиналну оверену копију документа која доказује ваше име и која доказује вашу адресу. Не можемо да прихватимо скениране копије. У случају да се физички појавите у нашој канцеларији, можемо вас идентификовати и направити копију докумената за наше досијее.
- Важећи потписани пасош (оверен и опремљен апостилом);
- Европска лична карта;
Ваша адреса
Један од следећих оригинала или оверене копије (старе не више од 3 месеца):
- Званична потврда о пребивалишту;
- Недавни рачун за плин, струју, кућни телефон или другу услужну мрежу;
- Актуелни локални порезни обрачун;
- Изјава банке или финансијске институције.
Референтно писмо
У многим случајевима тражит ћемо референтно писмо издато од професионалног пружаоца услуга који је познавао појединца најмање годину дана (нпр. Јавни биљежник, овлашћени рачуновођа или банка), у којем се наводи да се та особа сматра угледна особа од које се не очекује да буде умешана у трговину незаконитим дрогама, организованом криминалном активношћу или тероризмом.
Позадина пословања
Да бисмо удовољили наметнутим захтевима за поштовање правила у многим случајевима мораћемо да утврдимо вашу садашњу пословну позадину. Те информације морају бити поткријепљене доказима докумената, података и поузданим изворима информација, као што су на примјер:
- Преглед резимеа;
- Недавни извод из комерцијалног регистра;
- Комерцијалне брошуре и веб странице;
- Годишњи извјештаји;
- Чланци;
- Именовање одбора
Потврда вашег изворног извора богатства и средстава
Један од најважнијих услова усаглашавања који морамо испунити је да установимо изворни извор новца који користите за финансирање предузећа / субјекта / фондације.
Додатна документација (ако је укључена компанија / ентитет / фондација)
У зависности од врсте услуге која вам је потребна, структуре за коју желите савет и структуре коју желите да поставимо, мораћете да обезбедите додатну документацију.
