Обавезе КИЦ-а

Будући да смо правна и пореска адвокатска фирма основана у Холандији, у обавези смо да поштујемо холандске и ЕУ прописе против прања новца Закони и прописе који нам намећу правила усклађености како бисмо добили јасне доказе о идентитету нашег клијента пре него што започнемо пружање услуга и наш пословни однос.

Сљедеће описује које податке захтијевамо у већини случајева и формат у којем нам те информације требају бити достављене. Ако вам, у било којој фази, буду потребна додатна упутства, радо ћемо вам помоћи у овом прелиминарном поступку.

Ваш идентитет

 Увек захтевамо оригиналну оверену копију документа која доказује ваше име и која доказује вашу адресу. Не можемо да прихватимо скениране копије. У случају да се физички појавите у нашој канцеларији, можемо вас идентификовати и направити копију докумената за наше досијее.

• Важећи потписани пасош (оверен и опремљен апостилом);
• Европска лична карта;

Ваша адреса

Један од следећих оригинала или оверене копије (старе не више од 3 месеца):

• Званична потврда о пребивалишту;
• Недавни рачун за плин, струју, кућни телефон или другу услужну мрежу;
• Актуелни локални порезни обрачун;
• Изјава банке или финансијске институције.

Референтно писмо

У многим случајевима ће нам бити потребно писмо препоруке издато од стране пружаоца професионалних услуга који или који познаје особу најмање годину дана (нпр. нотар, advokat овлашћени рачуновођа или банка), у којем се наводи да се појединац сматра угледном особом за коју се не очекује да буде умешана у трговину недозвољеним дрогама, организовани криминал или тероризам.

Позадина пословања

Да бисмо удовољили наметнутим захтевима за поштовање правила у многим случајевима мораћемо да утврдимо вашу садашњу пословну позадину. Те информације морају бити поткријепљене доказима докумената, података и поузданим изворима информација, као што су на примјер:

• Преглед резимеа;
• Недавни извод из комерцијалног регистра;
• Комерцијалне брошуре и веб странице;
• Годишњи извјештаји;
• Чланци;
• Именовање одбора

Потврда вашег изворног извора богатства и средстава

Један од најважнијих услова усаглашавања који морамо испунити је да установимо изворни извор новца који користите за финансирање предузећа / субјекта / фондације.

Додатна документација (ако је укључена компанија / ентитет / фондација)

У зависности од врсте услуге која вам је потребна, структуре за коју желите савет и структуре коју желите да поставимо, мораћете да обезбедите додатну документацију.