Обавезе КИЦ-а

Будући да је фирма за правна и пореска права основана у Холандији, дужни смо да се придржавамо холандских и ЕУ закона и прописа о сузбијању прања новца који нам намећу правила поштовања прописа како бисмо стекли јасан доказ идентитета нашег клијента пре него што започнемо пружање наше услуге и наше услуге пословни однос.

Сљедеће описује које податке захтијевамо у већини случајева и формат у којем нам те информације требају бити достављене. Ако вам, у било којој фази, буду потребна додатна упутства, радо ћемо вам помоћи у овом прелиминарном поступку.

Ваш идентитет

Увек захтевамо оригиналну оверену копију документа која доказује ваше име и која доказује вашу адресу. Не можемо да прихватимо скениране копије. У случају да се физички појавите у нашој канцеларији, можемо вас идентификовати и направити копију докумената за наше досијее.

  • Важећи потписани пасош (оверен и опремљен апостилом);
  • Европска лична карта;

Ваша адреса

Један од следећих оригинала или оверене копије (старе не више од 3 месеца):

  • Званична потврда о пребивалишту;
  • Недавни рачун за плин, струју, кућни телефон или другу услужну мрежу;
  • Актуелни локални порезни обрачун;
  • Изјава банке или финансијске институције.

Референтно писмо

У многим случајевима тражит ћемо референтно писмо издато од професионалног пружаоца услуга који је познавао појединца најмање годину дана (нпр. Јавни биљежник, овлашћени рачуновођа или банка), у којем се наводи да се та особа сматра угледна особа од које се не очекује да буде умешана у трговину незаконитим дрогама, организованом криминалном активношћу или тероризмом.

Позадина пословања

Да бисмо удовољили наметнутим захтевима за поштовање правила у многим случајевима мораћемо да утврдимо вашу садашњу пословну позадину. Те информације морају бити поткријепљене доказима докумената, података и поузданим изворима информација, као што су на примјер:

  • Преглед резимеа;
  • Недавни извод из комерцијалног регистра;
  • Комерцијалне брошуре и веб странице;
  • Годишњи извјештаји;
  • Чланци;
  • Именовање одбора

Потврда вашег изворног извора богатства и средстава

Један од најважнијих услова усаглашавања који морамо испунити је да установимо изворни извор новца који користите за финансирање предузећа / субјекта / фондације.

Додатна документација (ако је укључена компанија / ентитет / фондација)

У зависности од врсте услуге која вам је потребна, структуре за коју желите савет и структуре коју желите да поставимо, мораћете да обезбедите додатну документацију.