Кривична истрага NVWA може имати велике последице по предузећа. Холандска агенција за безбедност хране и потрошачких производа (NVWA) је многим предузећима позната као регулатор који спроводи инспекције, издаје упозорења и понекад изриче административне казне. Та слика није нетачна, али је непотпуна. NVWA такође има своју посебну истражну службу, Обавештајну и истражну службу, скраћено NVWA-IOD. Као резултат тога, инспекција која почиње као рутинска провера може се развити у кривичну истрагу и на крају чак довести до кривичног гоњења од стране Јавног тужилаштва.
За компаније у секторима хране, хране за животиње, пољопривреде и здравља животиња, разлика између административног спровођења закона и кривичне истраге је од великог значаја. Не само да се овлашћења и поступци разликују, већ се и последице и потребна стратегија знатно разликују.
Два пута спровођења
NVWA надгледа поштовање, између осталог, Закона о робама, Закона о животињама, Закона о пољопривреди, Закона о рибарству и Закона о ђубривима. У случају сумње на кршење, може предузети разне мере. Да ли ће то довести до кривичне истраге NVWA зависи од природе и тежине кршења.
Смер управног права
У оквиру управноправног смера, NVWA може, на пример, издати упозорење, изрећи административну новчану казну, изрећи налог који подлеже плаћању новчане казне, применити административно спровођење, суспендовати или одузети лиценцу, или ограничити или укинути признање или регистрацију. Административна новчана казна се обично изриче након инспекције и извештаја о новчаној казни. Против такве новчане казне могући су приговор и жалба.
Кривичноправни смер
У случају озбиљнијих или сложенијих прекршаја, случај се може истражити у складу са кривичним законом. То може довести до званичног извештаја, кривичне истраге од стране NVWA-IOD, налога за казну, предлога за поравнање или позива и рочишта пред кривичним судом.
Избор одређене стазе не одређује искључиво регулатор који спроводи инспекцију. NVWA ради са политиком интервенције и санкција. Озбиљност прекршаја, ризици по јавно здравље, безбедност хране или добробит животиња, као и околности случаја, играју важну улогу.
Намера, превара, систематско понашање и поновљено кривично дело такође могу бити основ за кривично дело. Изолована административна грешка ће вероватније бити обрађена у оквиру управног права. С друге стране, структурна превара која укључује обележавање, незаконито клање, озбиљна кршења прописа о добробити животиња или трговину забрањеним супстанцама може довести до кривичне истраге.
Закон о привредним преступима
Многа кршења прописа које надгледа NVWA означена су као економски преступи. Закон о економским преступима стога представља важну везу између материјалног правила и спровођења кривичног закона.
У зависности од релевантног стандарда и од тога да ли је понашање било намерно, кршење се може класификовати као кривично дело или као прекршај. Ова разлика може утицати на расположива истражна овлашћења, могућу казну, могућност притвора, квалификацију понашања и положај појединаца унутар компаније. У случајевима намерне преваре, као што је намерно манипулисање етикетама или заобилажење захтева инспекције, кривица може бити знатно озбиљнија него у случају административне грешке.
Поред новчаних казни, могу се применити и друге казне и мере, као што су условна или безусловна затворска казна, затварање пословања, конфискација робе, забрана обављања професије и објављивање пресуде. За компаније, комбинација финансијске санкције, затварања и штете по репутацију, посебно, може бити далекосежна.
NVWA-IOD: истрага унутар NVWA
NVWA-IOD је специјална истражна служба која спроводи кривичне истраге у оквиру делокруга рада NVWA . У зависности од правног основа и околности истраге, њени истражни службеници могу, између осталог, да испитују осумњичене и сведоке, прегледају евиденцију, обезбеђују дигиталне податке, запленују робу и носаче података, претражују просторије и хапсе осумњичене. У великим или прекограничним истрагама, NVWA-IOD може да сарађује, између осталог, са полицијом, FIOD-ом, царином и Јавним тужилаштвом, посебно у прекограничним кривичним истрагама.
Јавно тужилаштво је обично укључено у ове врсте случајева преко Функционалног тужилаштва. То тужилаштво се, између осталог, бави сложеним случајевима заштите животне средине, преваре и закона о храни. Јавно тужилаштво затим одлучује како ће се случај решавати, са опцијама које укључују одбацивање, налог за казну, нагодбу или позив.
Административна новчана казна и кривично гоњење: правило УНА путем
За исто дело, не може се једноставно изрећи административна новчана казна, као и покренути кривични поступак. Ово се назива правилом „una via“.
Примена овог правила није увек једноставна. У пракси, мора се пажљиво утврдити тачно које се понашање наводи, који период и чињенице су спорни, да ли се ради о истом делу, која је одлука о спровођењу већ донета и да ли је административна новчана казна заиста изречена или је само објављена. Упозорење, извештај о инспекцији или намера изрицања новчане казне немају аутоматски исте правне последице као стварно изрицање административне новчане казне. Стога је важно пажљиво проценити сву преписку и документацију предмета пре него што се заузме став.
Од инспекције до кривичне истраге NVWA
Кривична истрага се фундаментално разликује од редовне управне инспекције. У управној инспекцији, нагласак је обично на утврђивању прекршаја и прикупљању информација за управну меру. У кривичној истрази могу се користити далекосежнија овлашћења, као што су ненајављени претрес, обезбеђивање дигиталних информација и испитивање осумњичених.
Знаци да ово више није обичан преглед укључују, на пример, присуство истражних службеника NVWA-IOD, упозорење, испитивање у својству осумњиченог, заплену записа, телефона или рачунара, претрес, учешће јавног тужилаштва или питања која се тичу не само тренутне ситуације већ и ранијих трансакција или интерног доношења одлука.
Карактеризација разговора је важна у том погледу. Власник предузећа може мислити да сарађује са инспекцијом, док власти заправо већ прикупљају информације у циљу кривичног гоњења.
Права осумњичених
Осумњичени има право да зна за шта је осумњичен. Постоји и право да ћути и да се консултује са адвокатом пре испитивања . Током испитивања, у принципу постоји и право на правну помоћ.
То не значи да компанија може одбити сваку сарадњу. Регулатори имају своја овлашћења према управном праву и могу, под одређеним околностима, захтевати сарадњу. Међутим, ова обавеза сарадње има своја ограничења. Осумњичени не мора активно сарађивати у сопственој кривичној осуди.
Из тог разлога, важно је од самог првог тренутка разликовати информације које се морају пружити на основу надзорног овлашћења, изјаве које се могу користити као доказ против појединца, податке о компанији и личне изјаве директора, запослених или де факто менаџера. Непромишљена изјава током почетног разговора може касније играти важну улогу у кривичном досијеу.
Директори и де факто менаџери су такође у опасности
Кривична истрага се не фокусира искључиво на компанију као правни субјект. Директори, менаџери и други појединци унутар организације такође могу бити лично кривично гоњени . То може бити случај, на пример, када је неко наредио прекршај, свесно дозволио да се прекршај догоди, ефикасно усмерио забрањено понашање, био је свестан прекршаја и није интервенисао или је имао користи од прекршаја.
Да ли постоји лична кривична одговорност зависи од специфичне улоге, знања и ангажованости особе. Сама чињеница да је неко директор није довољна сама по себи. Истовремено, формално удаљавање од свакодневних операција не пружа увек заштиту када је неко заправо имао утицај на вођење пословања.
Примери спровођења кривичног закона
У разним случајевима постало је очигледно да NVWA и Јавно тужилаштво предузимају кривичне поступке у вези са, између осталог, преваром у вези са обележавањем и пореклом, илегалним клањем, забрањеним супстанцама у сточарству, преваром са стајњаком, трговином забрањеним или фалсификованим ветеринарским лековима, озбиљним кршењима закона о добробити животиња и прекршајима током транспорта животиња.
Ови примери показују да спровођење кривичних дела није ограничено само на изузетне ситуације. Посебно тамо где постоји намера, финансијска добит, понављање, организована сарадња или ризици по јавно здравље и добробит животиња, вероватноћа кривичне истраге се повећава.
Шта радити током инспекције или рације NVWA
Добра припрема почиње утврђивањем природе истраге.
Током редовног прегледа
Током редовне инспекције, препоручљиво је идентификовати регулатора, питати о сврси и обиму инспекције, ставити на располагање релевантна документа, одговарати чињенично и пажљиво, избегавати спекулативне изјаве и водити интерни запис о инспекцији.
У случају индиција о кривичној истрази
У случају рације или кривичне истраге, такође је важно одмах ангажовати специјализованог адвоката, евидентирати која лица и службе су присутне, проверити обим претреса или налога, избегавати уништавање или измену било каквих докумената или дигиталних података, упутити запослене да не дају суштинске изјаве без претходних консултација, искористити право на ћутање када се неко испитује као осумњичени, осигурати да се заплењена роба и подаци региструју што је могуће тачније и проценити управни и кривични поступак заједно.
Сарадња у истрази не значи да се суштинске изјаве морају давати без правног упутства. Први сати истраге посебно могу бити одлучујући за њен даљи ток.
У закључку
Препознавање кривичне истраге NVWA у раној фази је важно. NVWA није само административни регулатор. Преко NVWA-IOD, има специјализовани апарат кривичног права који може да истражује озбиљне и сложене прекршаје. Јавно тужилаштво може потом одлучити о налогу за казну, поравнању или покретању кривичног гоњења пред кривичним судом.
За компаније у секторима хране, хране за животиње, пољопривреде и здравља животиња, стога је важно да благовремено препознају када инспекција поприма кривични карактер. Свако ко у тој фази брзо потражи правни савет може боље разликовати различите обавезе, права и ризике.
Law & More помаже компанијама, директорима и де факто менаџерима у инспекцијама NVWA, административном спровођењу и кривичним истрагама. Ово почиње почетном инспекцијом и може се, ако је потребно, наставити до вођења случаја пред кривичним судом.
Често постављана питања о кривичним истрагама NVWA
Која је разлика између административне инспекције NVWA и кривичне истраге?
Административни инспекцијски надзор се обично фокусира на утврђивање прекршаја и изрицање мере као што је упозорење или административна новчана казна. Кривична истрага, коју спроводи посебна истражна служба NVWA (NVWA-IOD), може довести до кривичног гоњења од стране Јавног тужилаштва и генерално је резервисана за озбиљнија питања, као што су структурна превара, незаконито клање или озбиљна кршења закона о добробити животиња.
Могу ли бити и новчано кажњен и кривично гоњен за исти прекршај?
Холандски закон садржи правило „una via“, које спречава да неко буде два пута кажњен за потпуно исто дело, и путем административне новчане казне и кривичног гоњења. Примена овог правила није увек једноставна, јер зависи од тачног понашања, периода и предметних чињеница, као и од тога да ли је новчана казна заиста изречена или је само објављена.
Да ли директор компаније може бити лично кривично одговоран за кршење NVWA-а?
Да, ово је могуће ако је директор наредио прекршај, свесно дозволио да се он догоди, ефикасно усмерио забрањено понашање или је био свестан тога и није интервенисао. Само ношење титуле директора није довољно само по себи, а процена зависи од стварне улоге, знања и учешћа те особе.
Шта треба да урадим ако би инспекција NVWA могла да се развије у кривични поступак?
Препоручљиво је да се што пре контактирате са адвокатом за кривичну одбрану и да пажљиво прегледате сву преписку и документа случаја пре него што одговорите, јер рана процена може бити важна за одређивање праве стратегије.
